新昌信息港

标题: 持续曝光！新昌法院公布2021年第四季度职业放贷人名录 [打印本页]

作者: 阿色彩 时间: 2022-1-7 11:04
标题: 持续曝光！新昌法院公布2021年第四季度职业放贷人名录

为加强对非法民间借贷的协同治理，切实保障人民群众的合法权益，新昌法院建立职业放贷人名录，实行“一季度一公示”机制，及时发函给新昌县各打击非法民间借贷协同治理单位，同时，要求法官在办理职业放贷人的民间借贷案件时，加强对借贷事实和证据的审查力度，综合判断是否属于虚假诉讼、非法集资或“套路贷”等非法活动，一旦发现涉嫌犯罪，将及时移送公安或检察机关处理。

2021年度第四季度职业放贷人名录
1姓名：周慧敏性别：男户籍所在地：新昌县南明街道身份证号：3306241980****1119案件数量：67件涉案标的：1990520元

2姓名：张伟芳性别：女户籍所在地：新昌县南明街道身份证号：3306241969****6667案件数量：23件涉案标的：2083028元

3姓名：俞晓峰性别：男户籍所在地：新昌县城南乡身份证号：3306241987****1674案件数量：27件涉案标的：927600元

4姓名：俞晓操性别：男户籍所在地：新昌县南明街道身份证号：3306241946****0019案件数量：22件涉案标的：1193120元

5姓名：俞明阳性别：男户籍所在地：新昌县七星街道身份证号：3306241991****4433案件数量：22件涉案标的：382000元

6姓名：俞春钢性别：男户籍所在地：新昌县羽林街道身份证号：3306241980****1114案件数量：21件涉案标的：478909元

7姓名：徐直丘性别：男户籍所在地：新昌县小将镇身份证号：3306241965****7370案件数量：37件涉案标的：2064100元

8姓名：吴永军性别：男户籍所在地：新昌县七星街道身份证号：3306241976****7192案件数量：20件涉案标的：1825320元

9姓名：陈俞平性别：男户籍所在地：新昌县南明街道身份证号：3306241987****003X案件数量：24件涉案标的：1267320元

10姓名：梁浩锋性别：男户籍所在地：新昌县回山镇身份证号：3306241986****443X案件数量：31件涉案标的：663620元

11姓名：梁松性别：男户籍所在地：新昌县沃洲镇身份证号：3306241975****8479案件数量：22件涉案标的：918755元

12姓名：吕攀性别：男户籍所在地：新昌县羽林街道身份证号：3306241979****0971案件数量：24件涉案标的：579300元

13姓名：石洁性别：男户籍所在地：新昌县南明街道身份证号：3306241987****0039案件数量：16件涉案标的：945500元

14姓名：王年增性别：男户籍所在地：江西省南昌市身份证号：3625261971****0014案件数量：17件涉案标的：555000元

15姓名：李成君性别：男户籍所在地：新昌县沙溪镇身份证号：3306241992****8279案件数量：14件涉案标的：608600元

16姓名：姚斌乐性别：男户籍所在地：嵊州市金庭镇身份证号：3306831988****6117案件数量：12件涉案标的：192000元

17姓名：石林峰性别：男户籍所在地：新昌县沃洲镇身份证号：3306241971****6637案件数量：10件涉案标的：3729600元

18姓名：丁百行性别：男户籍所在地：新昌县南明街道身份证号：3306241960****4974案件数量：5件涉案标的：8381000元

什么是职业放贷人“职业放贷人”，指的是未经中国人民银行批准，从事所谓“发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”并以此为业的个人或公司。

职业放贷人的认定
①连续3年内所涉民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同）20件以上。
②1年内所涉民间借贷案件10件以上。
③1年内所涉民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上或所涉民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上。
④符合下列条件两项以上，案件数达到第①、②项
定一半以上：
（1）借条为统一格式；
（2）被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的；
（3）借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的；
（4）交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定利息的；
（5）原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。

来源：新昌法院

作者: 吴悟 时间: 2022-1-7 11:13

排版做一下，太花了

作者: 为生活 时间: 2022-1-7 11:26
偷懒的小编

欢迎光临新昌信息港 (https://www.zjxc.com/)