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标题: 3月1日起，个人存取现金超5万元需登记资金来源 [打印本页]

作者: 我爸是达康书记 时间: 2022-1-31 14:00
标题: 3月1日起，个人存取现金超5万元需登记资金来源
近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

作者: 久睡成瘾 时间: 2022-1-31 15:15
我自己赚的还要来源？

作者: 盼望着，盼望着 时间: 2022-1-31 15:26
都用现金交易吧这行情没开动了

作者: 迷谷 时间: 2022-1-31 15:28
好像是的呐，上次农商银行存自己的钱，还要被问在哪里上班的，登记这个那个

，搞的钱来路不正一样……
我记得陪我妈去其它银行存钱时，只要钱和身份证递进去就可以了的。
哪来那么多私人问题！？奇了个怪

作者: 不灭战魂—天歌 时间: 2022-1-31 16:00
其实老豆说的都是事实@星星点灯286 4000也是事实。时间长久而已。有钱的海外账户早就弄好了

作者: bruce9999999 时间: 2022-1-31 17:31
有几个人会去取五万现金

作者: 吼不住 时间: 2022-1-31 18:42
有的

作者: 来了吸几口 时间: 2022-2-1 09:34

不灭战魂—天歌发表于 2022-1-31 16:00
其实老豆说的都是事实@星星点灯286 4000也是事实。时间长久而已。有钱的海外账户早就弄好了

肉身也要出去才完美

作者: 山寨工程 时间: 2022-2-1 10:00
只是针对普通老百姓，贪管和有钱人，照样能把几亿几十亿转到国外。。。

作者: 不灭战魂—天歌 时间: 2022-2-1 10:11

来了吸几口发表于 2022-02-01 09:34
肉身也要出去才完美

吸几口来陪我复习高数不？我在复习考博

作者: 来了吸几口 时间: 2022-2-1 11:49

不灭战魂—天歌发表于 2022-2-1 10:11
吸几口来陪我复习高数不？我在复习考博

我不配

作者: @傻傻@ 时间: 2022-2-1 13:36
浙江是20W吧，个别省不一样的。

作者: 小小夏 时间: 2022-2-1 13:46

@傻傻@ 发表于 2022-02-01 13:36
浙江是20W吧，个别省不一样的。

这是老黄历了都开始五万了

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