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标题: 金额超800多万！新昌职业放贷人出炉，有你认识的吗？ [打印本页]

作者: 饮风 时间: 2022-5-18 13:47
标题: 金额超800多万！新昌职业放贷人出炉，有你认识的吗？

为加强对非法民间借贷的协同治理，切实保障人民群众的合法权益，新昌法院建立职业放贷人名录，实行“一季度一公示”机制，及时发函给新昌县各打击非法民间借贷协同治理单位，同时，要求法官在办理职业放贷人的民间借贷案件时，加强对借贷事实和证据的审查力度，综合判断是否属于虚假诉讼、非法集资或“套路贷”等非法活动，一旦发现涉嫌犯罪，将及时移送公安或检察机关处理。

依据浙高法〔2018〕192号《印发<关于依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要>的通知》精神，结合本院实际，现发布二〇二二年度第一季度职业放贷人名录。对符合撤出标准的周慧敏、张伟芳、俞晓峰、俞晓操、俞明阳、俞春钢、徐直丘、吴永军、陈俞平、梁浩锋、梁松、吕攀、石洁、王年增14人决定撤出职业放贷人名录。上述14人从职业放贷人名录撤出之前所发生的借贷行为仍应按照职业放贷人处理。

2022年度第一季度职业放贷人名录

什么是职业放贷人“职业放贷人”，指的是未经中国人民银行批准，从事所谓“发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”并以此为业的个人或公司。

职业放贷人的认定

①连续3年内所涉民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同）20件以上。
②1年内所涉民间借贷案件10件以上。
③1年内所涉民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上或所涉民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上。
④符合下列条件两项以上，案件数达到第①、②项规定一半以上：
（1）借条为统一格式；
（2）被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的；
（3）借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的；
（4）交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定利息的；
（5）原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。

来源：新昌法院

原标题：新昌法院2022年度第一季度职业放贷人名录

作者: 蔽日遮 时间: 2022-5-18 14:17
放贷也是有门槛的

作者: 一只傻缺猫 时间: 2022-5-18 14:17
这行当来钱快

作者: 小情绪闹闹 时间: 2022-5-18 15:24
一般都是地痞流氓干的行当。往往涉赌、套路贷等。

作者: 一见百无 时间: 2022-5-18 15:41

一只傻缺猫发表于 2022-5-18 14:17
这行当来钱快

这话说的

作者: 桃子小夏天 时间: 2022-5-18 15:42

小情绪闹闹发表于 2022-5-18 15:24
一般都是地痞流氓干的行当。往往涉赌、套路贷等。

作者: 盒希妮妮 时间: 2022-5-18 15:42
这种属于高利贷吗？

作者: 猫天天呐 时间: 2022-5-18 15:43
看不懂啊

作者: 猫天天呐 时间: 2022-5-18 15:43
到底是14个人还是4个？

作者: 虾哥 时间: 2022-5-18 15:44
名录有什么用？也没见罚款什么的

作者: 一切不晚 时间: 2022-5-18 15:44
一个都不认识，也还好不认识

作者: 励志小哥 时间: 2022-5-18 15:45
新昌还有这种行当，吓死个人

作者: 山里靠头子 时间: 2022-5-18 15:45
果然，最赚钱都在刑法里

作者: 芒果忙 时间: 2022-5-18 15:45
第四个是个牛人，5件这钱都800多万了

作者: 咖啡猴头菇 时间: 2022-5-18 15:50
门槛好高啊

作者: 话语投影仪 时间: 2022-5-18 15:52
算非法集资不？

作者: 身体乳铜业 时间: 2022-5-18 15:53
啧啧啧

作者: 短头发更换 时间: 2022-5-18 15:55
越危险的事，来钱越快

作者: 小小一百姓 时间: 2022-5-18 15:59
高利贷合法？

作者: 将近酒 时间: 2022-5-18 16:03

虾哥发表于 2022-05-18 15:44
名录有什么用？也没见罚款什么的

三代不能考公务员、事业编，当然有用了

作者: 虾哥 时间: 2022-5-18 16:42

将近酒发表于 2022-5-18 16:03
三代不能考公务员、事业编，当然有用了

这还真是一害，害三代人古

作者: 吼不住 时间: 2022-5-18 16:49

虾哥发表于 2022-05-18 16:42
这还真是一害，害三代人古

三袋内本来也考不上

作者: bruce9999999 时间: 2022-5-18 18:20

励志小哥发表于 2022-05-18 15:45
新昌还有这种行当，吓死个人

到处都有，经济下行这种行当只会更多.银行不贷你钱只有找这种

作者: 温予阳光 时间: 2022-5-19 04:45

bruce9999999 发表于 2022-05-18 18:20
到处都有，经济下行这种行当只会更多.银行不贷你钱只有找这种

这种交易民间其实很多，银行借不到的且必须用钱的就向他们高利息借款，这几个其实是钱借别人了，别人还不起的倒霉蛋。

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