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标题: 新昌人注意！“职业放贷人”丁某某被曝光，涉案金额超800万元！ [打印本页]

作者: 捕月记 时间: 2023-2-9 13:04
标题: 新昌人注意！“职业放贷人”丁某某被曝光，涉案金额超800万元！

为加强对非法民间借贷的协同治理，切实保障人民群众的合法权益，新昌法院建立职业放贷人名录，实行“一季度一公示”机制，及时发函给新昌县各打击非法民间借贷协同治理单位，同时，要求法官在办理职业放贷人的民间借贷案件时，加强对借贷事实和证据的审查力度，综合判断是否属于虚假诉讼、非法集资或“套路贷”等非法活动，一旦发现涉嫌犯罪，将及时移送公安或检察机关处理。依据浙高法〔2018〕192号《印发<关于依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要>的通知》精神，结合本院实际，现发布二〇二二年度第四季度职业放贷人名录。
2022年度第四季度职业放贷人名录
01姓名：丁百行
性别：男
户籍所在地：新昌县南明街道
身份证号：3306241960****4974
案件数量：5件
涉案标的：8381000元

什么是职业放贷人“职业放贷人”，指的是未经中国人民银行批准，从事所谓“发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”并以此为业的个人或公司。职业放贷人的认定1连续3年内所涉民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同）20件以上。21年内所涉民间借贷案件10件以上。31年内所涉民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上或所涉民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上。4符合下列条件两项以上，案件数达到第①、②项规定一半以上：
（1）借条为统一格式；
（2）被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的；
（3）借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的；
（4）交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定利息的；
（5）原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。

来源：新昌法院原标题：新昌法院2022年度第四季度职业放贷人名录

作者: 心在桃源 时间: 2023-2-9 13:21
放高利贷？

作者: 板凳精神 时间: 2023-2-9 15:49
花呗不够用？

作者: 你禁锢的温度 时间: 2023-2-9 15:50
正常能借款的也不会向他们借啊

作者: 春日稚兔 时间: 2023-2-9 15:52
为啥要问他们借钱啊，银行里不能借钱吗

作者: 逆龙 时间: 2023-2-9 15:52
银行里借不到

作者: 夏日巡游手册 时间: 2023-2-9 15:52
公布过好几次了吧

作者: 星河滚烫 时间: 2023-2-9 15:53
牢底坐穿吧

作者: 风遇山止 时间: 2023-2-9 15:53
刷卡呀，借什么高利贷！

作者: 少女怪物 时间: 2023-2-9 15:54
银行里面贷不出吧

作者: 虚晃 时间: 2023-2-9 15:54
坐牢要多久？

作者: 日产战神 时间: 2023-2-9 16:25
现在这种不行咯，利润远没有以前高，而且法治社会还不能来硬的。00年前后是真赚钱，只要有人够狠真的赚钱

作者: 人情薄如纸 时间: 2023-2-9 16:31
职业放贷。可以交养老金吗？

作者: XC826844 时间: 2023-2-9 16:34

风遇山止发表于 2023-02-09 15:53
刷卡呀，借什么高利贷！

卡不是高利贷？

作者: XC826844 时间: 2023-2-9 16:36

日产战神发表于 2023-02-09 16:25
现在这种不行咯，利润远没有以前高，而且法治社会还不能来硬的。00年前后是真赚钱，只要有人够狠真的赚钱

10年前，以后都没多少人玩了。以前是赌博。

作者: XC826844 时间: 2023-2-9 16:40
借钱的要赖账了，。。。

作者: 我是动力 时间: 2023-2-9 16:47
借钱可以赖帐？

作者: 看这里 时间: 2023-2-9 20:02

星河滚烫发表于 2023-02-09 15:53
牢底坐穿吧

欠债还钱天经地义何来的坐牢，法院最多就是调解欠的本金肯定是要还的最多利息按正常利息支付！现在欠钱的都是大爷了？

作者: 漫想时光 时间: 2023-2-9 21:09

风遇山止发表于 2023-02-09 15:53
刷卡呀，借什么高利贷！

都是中小企业资金周转困难才借款，银行里贷需要抵押担保很麻烦，所以就出现向个人借，这个个人其实有团队，专门做这行生意，靠吃利息为生，本金大的情况下，利滚利一年什么不干几百万到手

你还太嫩，还靠信用卡

作者: 哇西醒醒 时间: 2023-2-9 21:25

春日稚兔发表于 2023-02-09 15:52
为啥要问他们借钱啊，银行里不能借钱吗

肯定资质差，或者急着用大钱，银行里借不到那么多呗

作者: 杰士邦 时间: 2023-2-10 00:35
用信用卡花呗的帖子搞笑的吧？人家借钱去买菜买家电？

作者: 相忘于江湖 时间: 2023-2-10 08:33
没钱走投无路时跪着求人家借钱，借完钱转身就把人家举报了

作者: 十万个为什么 时间: 2023-2-10 09:01

春日稚兔发表于 2023-2-9 15:52
为啥要问他们借钱啊，银行里不能借钱吗

老赖，没有资产可以抵押，也没有人愿意担保的人银行是不敢放贷的，只有社会上的人才会借钱给你，你不还有一百种方法让你还钱

作者: 注册噶撤心 时间: 2023-2-10 11:01
找他们借钱的不可能是装修买车买房那种，说信用卡和花呗的可以省省了，还有说银行借钱的，缺钱的人也不是傻子，银行能借还用找他们？
很多都是转贷用的，几十几百甚至上千万都有，贷款周期到了得换进去然后再借出来，做生意办企业的往往还进去的钱一下子拿不出来就找他们短借几天，然后等贷款重新放下来了再还给他们。一般来讲都和银行多多少少有点关系，基本上能知道你这笔贷款会不会突然抽走，风险大的他们就不做。但也有些意外看走眼的，银行抽贷了，借钱的还不上来，现在法治社会，这些职业放贷人就没以前好做了，所以就有去法院打官司这回事。但以前赚的够多够多了，一年搞几个低风险的大单子就足够足够了。
所以小企业和小生意人，真的要合理贷款，千万别过度，明面上多少多少的利息实际**高很多杂七杂八的费用，一年到头实际都给他们在打工

作者: ☆朵￥朵☆ 时间: 2023-2-11 18:25

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