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标题: 【新昌农商银行】新昌农商银行拦截一起精准式诈骗 [打印本页]

作者: 今年还要努力 时间: 2023-7-18 15:30
标题: 【新昌农商银行】新昌农商银行拦截一起精准式诈骗
7月12日11时50分，一客户匆忙赶到新昌农商银行大市聚支行，要求向藏某某转账3万元整。支行大堂保安吴月夫察觉有异样，便仔细询问了情况。原来，该客户于7月11日晚在微信收到一陌生的好友请求，添加好友后，对方提出因部队演习需要来新昌一段时间，期间需在客户经营的酒店用餐。7月12日11时左右，对方再次联系客户，要求客户联系并到指定店铺购买指定饮料。客户根据对方提供的手机号取得了联系，对方要求客户在12时前完成3万元的饮料款转账。因客户不熟悉手机银行操作，对方又催得急，就赶到银行转账。

了解事情原委后，大市聚支行工作人员更加起疑，认定这可能是一起精准式诈骗，劝阻客户先不转账，让客户再三确认对方身份，并建议立马报警。下午3时左右，客户再次来到支行告知，回去确认身份时遭到对方拒接电话，反应过来的确是诈骗。

该起诈骗一改以往“漫天撒网”的模式，在充分挖掘受害人的个人信息、家庭背景、工作内容等关键数据的基础上，开展针对性极强的精准诈骗。犯罪分子往往会模拟出一个极具“真实性”的场景，受害人在警惕性不足以及忽略相关渠道的求证后，“上钩”“入套”的可能性非常高。

面对层出不穷的诈骗套路，新昌农商银行积极组织内部员工充分利用晨会、例会等学习时间，开展针对性的宣传教育，加强涉诈典型案例的分析，在全面提升内部人员反诈意识和风险防范能力的同时形成了强有力的反诈金融防线。今年以来，共拦截6起电信诈骗，拦截金额达30余万元。

来源：新昌农商银行

作者: 如此骄傲 时间: 2023-7-18 16:04
诈骗犯真多

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