黑卡引发的典型案例

online · 发表于 2015-11-30 09:42:01

案例
电话诈骗2013年掠走中国国人100亿运营商获利10亿
实施电话诈骗需借助两条渠道，一是通信线路，二是银行网络。
公安部统计，2013年电话诈骗发案30万余起，群众损失100多亿元，比2012年分别上升77%、25%，其中使用网络改号电话作案的占90%以上。
运营商在这个“诈骗蛋糕”中获得10%的利益，银行则在这个蛋糕中获得3%的利益，为了这13%的利益，事主需要付出100%的代价。
两大问题
1、运营商问题
网络改号电话泛滥成灾；捆绑电话业务管理混乱；一些员工非法出租网络电话线路参与犯罪;手机实名制未落实，警方每打掉一个电话诈骗团伙，都能缴获成百上千张无记名手机卡.
2、银行问题
银行卡发卡泛滥、实名制未落实，深圳侦办“4·4”被骗2264万元一案中，缴获1720张作案用银行卡，无一张是实名办理登记。台湾警方经常发现从大陆运来一整包一整包的银行卡；银行网络在境外转账、分解资金毫无限制，赃款数分钟内在境外被卷走。
电话诈骗团伙如何炼成？
跨境电话诈骗犯罪集团的“老大”是团伙总头目，以台湾人为主，一般的组成是“合伙股东”。
团伙总头目分别“单联”以下几方：与网络电话技术保障组联系，获得通讯支持；与话务团伙窝点联系，并出资组建；与取款头目联系，监控诈骗款动向；与洗钱组联系，诈骗成功之后立刻获得分成。
根据公安部门提供的资料显示：电话诈骗犯罪已演化为3个相互依存、相互合作的产业链，团伙运作变成了体系运作，原来取款的发展坐大为地下钱庄，专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款；原来做技术维护的发展坐大为电话线路“供应商”，专门负责租赁服务器，在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接，提供任意改号、群呼群叫服务和线路维护，出租给若干个骗子使用；原来拨打诈骗电话的，专司骗术，负责设窝点，拨打电话诱骗百姓上当。也就是说，电话诈骗犯罪一般由3个相对独立的犯罪主体组成，每实施一起诈骗案件都需这3个犯罪主体合作完成。三个团伙之间大多互不见面，以租金、提成等金钱为连接纽带。
几通电话如何骗得受害人转账？
话务团伙窝点专业到什么程度？如果事主回拨会有电话录音自动回复，在通话过程中甚至有“情景配音”
为什么人们会将钱转到一个素不相识人的账户？陈伟才列举出最普遍的诈骗手法—“邮包涉毒”，过程大概如下：事主接到一个固定电话号码呼叫，被告知“你有包裹，但是地址不详，无法送达，如有疑问，请回拨×××号咨询(一般是单号或固定电话号码)”，如果事主回拨，就会与诈骗团伙接上线。
然后，事主会被告知“资料不详，报上姓名以便核对”。然后，下一个话务员拨通事主电话，谎称是警方“发现包裹涉毒”。随后，“检察院”、“*院”的电话陆续拨入，最终告诉事主“如果你不是涉毒，就是个人信息被冒用”，以“你的账户已经被犯罪分子操控”等理由，说服事主将钱转到“国家银行管理局有公检法监控的安全账户”，这个“安全账户”，其实就是诈骗团伙收钱的账户。
通过连续五六个不同“角色”的电话接入，并且全部都是显示当地官方号码，事主通过拨打114“核实”之后，信以为真，将钱汇入指定的“安全账户”，最终上当受骗。
操办这个流程的是“话务团伙窝点”，这个团伙一般由约20人组成，全部是团伙头目从中国各省份招聘回来的，统一培训，在每次诈骗中，每个人只扮演一个角色，可谓绝对专业。
话务团伙窝点一般布点在东南亚各地，全部从大陆招聘到当地进行专业培训和专业角色扮演，比如“公安”打过来，背景音乐会听到其他“公安”也在打电话“处理警情”。
骗到钱后如何“逃避”银行冻结？
台湾街头，团伙里的摩托车手一接到指令，就奔向各个有中国银联机的银行网点取钱。
显示“官方电话”为何会是骗子？
团伙技术人员远程进入中国程控网，将境外网络电话显示号码修改为“官方电话”
为什么来电显示为公检法部门的“官方号码”，却是“诈骗电话”？完成这项统筹工作的是“网络电话技术保障组”。这个保障组通过向掌控电话资源的团伙购买或承租电话网络资源，“资源”最初的源头来自运营商，一级运营商一路向下发展至二三四五级运营商甚至个人，最后“保障组”从他们手上购买“资源”，并向话务团伙窝点提供“资源”和技术支撑。
根据中国公安部门的统计，境外改号网络电话进入中国大陆的渠道有三个：一是通过广州、上海、北京三个国际端口局落地进入中国程控网。如“9·28”专案，专案组共截获2400万条诈骗电话数据，这些改号的网络电话，就是骗子经新加坡电话公司、香港某某800公司在广州国际端口局联通公司对接落地。
二是各地电话企业违法开办网络电话业务，将境外改号诈骗电话落地对接进入程控网。如“3·10”专案，专案组截获84万条诈骗电话数据，这些改号的网络电话，都是骗子经广东某某联通公司、广州某某端口局联通公司落地打进百姓家。
三是铁通公境外某某公司非法落地境外改号电话并接入内地程控网。如“10·11”专案，专案组仅半年时间就截获2100万条诈骗电话，这些改号为境内公检法机关号码的网络电话，都是从铁通香港某某公司落地，通过各地铁通公司进入程控网。
案例
罪恶借“黑卡”遁形
2014年的一天，安徽孔大叔接到自称其儿子美国留学同学的电话，一番花言巧语之后孔大叔被骗汇款15万元。后经公安机关长期艰苦侦查，抓获一个利用“黑卡”诈骗团伙，据介绍，该团伙平时利用100多张“黑卡”进行各类诈骗犯罪。
这样的案例举不胜举，看似普通的小小“黑卡”，在不法分子手中就变成了“致富利器”，直戳用户软肋。
数以亿计未经身份登记的“黑卡”在社会上流通，其使用者好似披了一件哈利波特的“透明衣”，逍遥在法律监管之外。
“不法分子和非法机构利用"黑卡"没有使用者身份登记特点，进行非法交易、诈骗、广告、色情传播或恐怖活动等非法勾当。”联友电讯首席分析师曾韬告诉记者，“黑卡”在刑事案件追踪罪犯方面给政府监管带来空前困难和麻烦，严重威胁社会公共秩序和安全。

新昌县公安局

龙七 · 发表于 2015-12-10 10:59:40

龙七 · 发表于 2015-12-10 11:00:11

龙七 · 发表于 2015-12-10 11:00:15

龙七 · 发表于 2015-12-10 11:00:29

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