警惕虚假投资诈骗！新昌案发4起，总损失超20万元…

简单快乐小狗狗 · 发表于 2025-1-14 08:36:00

谨防电信诈骗打击罪犯 / 提高意识 /保护自我

近年来，区块链技术的迅猛发展带动了虚拟货币（亦称“加密货币”）逐渐成为公众关注的焦点，比特币、以太坊等虚拟货币一度成为投资热点。然而，在虚拟货币市场快速发展的背景下，各种投资诈骗案件亦层出不穷。一些不法之徒利用人们对虚拟货币认识不足以及对高额回报的追求，策划了一系列欺诈行为，致使众多投资者受骗上当，蒙受了巨大的经济损失。

什么是电信诈骗？

电信诈骗是通过电话、网络或短信手段，捏造事实，布设陷阱，对受害者实施非接触式远程诈骗，以诱使其汇款或转账。这类诈骗常以伪装成他人身份或伪造合法证件的形式出现，如假扮公检法、商家、厂商等。诈骗者也可能假扮国家机关、银行等机构的工作人员，采用招工、婚恋、贷款、中奖、手机定位等名目进行诈骗。

虚拟货币投资诈骗的常见手段

承诺高额回报，诱导投资不法之徒常利用“高回报”“稳赚不赔”等虚假承诺作为诱饵，吸引投资者投入资金。例如，宣称某种虚拟货币“一个月收益可达100%”，甚至提出“保本保收益”的承诺，这些通常都是诈骗的征兆。请谨记：投资总是伴随着风险，高收益往往意味着高风险，甚至可能是一场精心设计的骗局。
虚假平台与伪造货币不法分子构建了模仿知名交易所的网站或APP，或创造一些根本不存在的虚拟货币项目，通过“白皮书”“技术团队介绍”等手段进行包装，骗取投资者的信任。一旦受害者将资金转入所谓的虚拟币账户，资金通常会被立即转移，难以追回。

发展下线，拉拢人头某些虚拟币骗局以“区块链”“数字经济”为幌子，实则是披着虚拟货币外衣的传销活动。他们通过“投资返利”“拉人奖励”等手段，吸引投资者发展下线，形成资金链条。一旦资金链断裂，投资者将面临血本无归的风险。

利用“名人效应”和社交媒体宣传骗子常伪装成名人、专家或知名企业，通过社交媒体、微信群、直播等渠道宣传虚拟币项目，制造“权威性”。他们还利用伪造的“用户收益截图”“投资成功案例”来诱导受害者上当。

虚假客服引导转账一些诈骗分子冒充虚拟货币交易平台的客服，谎称您的账户存在风险或被冻结，要求您通过指定渠道转账进行“解锁”或“验证”。当您转账后，这些资金将被直接卷走。

防范虚拟币投资诈骗的策略

保持警惕，拒绝“高收益”诱惑对于承诺“高收益”“零风险”的投资项目，必须格外小心。正如金融市场的一句名言所言：“天上不会掉馅饼。”任何投资都存在风险，务必保持清醒的判断力。中国已明确禁止虚拟货币交易和ICO（首次代币发行）活动，国内居民应避免参与此类活动，更不应轻信境外平台或个人的推荐。

保护个人信息切勿轻易向陌生人透露您的身份证号码、银行卡信息或交易密码。一些骗子通过收集个人信息，为后续诈骗活动做准备。
远离“拉人头”项目若某投资项目要求您邀请他人参与，或以发展下线为主要盈利方式，请立即远离。这极有可能是传销行为，已经违反了相关法律法规。

关注权威机构警示定期关注金融监管机构、公安机关等发布的风险提示信息。如发现疑似诈骗行为，可拨打110报警，或通过国家反诈中心APP进行举报。

结语：保持警觉，确保财产安全

对于普通投资者而言，陌生领域往往伴随着更大的不确定性。我们呼吁广大投资者增强防骗意识，不贪图一时之利，不轻信所谓的“财富捷径”。在遇到疑似骗局时，务必冷静分析，及时向相关权威机构求助。我们需要通过提高警惕，远离诈骗陷阱，确保自己的财产安全。确保财产安全，从我们每个人做起！

国家反诈中心APP：一款权威的反诈骗应用程序，提供诈骗预警、举报通道等实用功能。

来源：反诈中心
原标题：警惕虚拟货币投资诈骗，确保您的资产安全无虞！ | 反诈周报（1.6-1.12）