以案释法丨警惕高收益算力投资背后的“双重”陷阱！

云云悠然 · 发表于 2025-9-28 09:10:10

犯罪团伙藏身境外诈骗园区，却伪造国家背书，以“短期投入快速回报”“高额返利”“政策红利”，搭建虚假算力投资平台，谎称国家正规平台，以“高科技+高回报”为诱饵圈钱，甚至以高额佣金诱惑投资者协助转移赃款，诱导群众落入“诈骗+洗钱”的双重犯罪陷阱。

#案情回顾
2025年1月，小杨通过网上广告接触到一个叫“中国算力”的平台，并在其中认识了“张主任”，在对方的“指导”下，小杨在该平台投资了5000多元，期间小额提现成功过几次，渐渐就对平台收益深信不疑。殊不知，这其实是犯罪团伙设置的“诱饵期”，允许小额提现制造可信假象。对方看小杨逐步落入利益圈套，准备开始“收割”。“张主任”告诉小杨，该平台一般不允许大额投资，现在搞活动，会委托“杭州团队”来取投资资金代为投资。小杨听到这个机会，马上心动了，还向身边的朋友们宣传了该平台，推荐朋友们一起投资。两个月后，小杨成功筹集到现金投资款50余万元。

而与此同时，四处寻找赚钱机会的无业青年小陈，却掉进了上述犯罪团伙的另一重陷阱。

今年2月，小陈在某即时通讯软件群聊中接触到了“中国算力”平台，认识了上家“深海”，对方介绍该平台可以通过AI算力提高网络赌博胜算几率。3月份，“深海”联系他帮忙代取一笔“新昌团队”充值的钱，说他们平台不能线上充值，只能将现金换成虚拟币后才能充值。小陈已经意识到这个平台是在从事犯罪活动，但仍自以为抓到了黑色产业的投资机会，希望能够通过投资来实现“财富自由”，就答应了上家的要求，赶赴新昌县代取所谓“新昌团队”的投资资金。
其实所谓的“新昌团队”正是小杨。小杨将筹集到的50余万元现金交给小陈，小陈随即交给了上家指定的人。自从小杨将钱给了小陈后，发现原本可以提现的平台，开始一直以平台系统问题为由拒绝提现请求，原本联系热络的“张主任”也失联了。意识到自己被骗了的小杨立即报警向警方求助。
公安机关经过研判发现，涉案平台“中国算力”实际掌控地点位于境外某诈骗窝点。最终，小杨和她的朋友们被诈骗损失了50余万元，自以为搭上了黑色产业顺风车的小陈也面临刑事处罚。
近日，新昌县检察院依法对小陈提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法判处小陈有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。

检察官提醒

真正的财富没有捷径，清醒的认知才能照亮远离深渊的路。跨境电诈团伙用“科技外衣”掩盖诈骗本质，自以为搭上了黑色产业的顺风车，实则踏上了通往监牢的囚途。请大家提高警惕，识破收益骗局，斩断“洗钱”诱导，莫因一时小利，掉进犯罪陷阱。

来源：新昌检察

晚安Baby · 发表于 2025-9-28 09:46:12

天上不会掉馅饼的，心大

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