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新昌信息港» › 天姥家园 › 闲言碎语 › 3月1日起，个人存取现金超5万元需登记资金来源
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3月1日起，个人存取现金超5万元需登记资金来源

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我爸是达康书记

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天姥中学高二
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我是楼主我老大
发表于 2022-1-31 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自：浙江省
近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
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小小夏

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天姥大学一年
13#
发表于 2022-2-1 13:46:19 来自手机 | 只看该作者 来自：浙江省
@傻傻@ 发表于 2022-02-01 13:36
浙江是20W吧，个别省不一样的。

这是老黄历了 都开始五万了
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@傻傻@

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天姥大学四年
12#
发表于 2022-2-1 13:36:21 | 只看该作者 来自：浙江省
浙江是20W吧，个别省不一样的。

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小小夏
这是老黄历了 都开始五万了  详情 回复 发表于 2022-2-1 13:46
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来了吸几口

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天姥中学高二
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发表于 2022-2-1 11:49:04 | 只看该作者 来自：浙江省
不灭战魂—天歌 发表于 2022-2-1 10:11
吸几口来陪我复习高数不？我在复习考博

我不配
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不灭战魂—天歌

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天姥大学博士一年
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发表于 2022-2-1 10:11:28 来自手机 | 只看该作者 来自：中国
来了吸几口 发表于 2022-02-01 09:34
肉身也要出去才完美

吸几口来陪我复习高数不？我在复习考博
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山寨工程

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天姥大学博士一年
9#
发表于 2022-2-1 10:00:20 | 只看该作者 来自：浙江省
只是针对普通老百姓，贪管和有钱人，照样能把几亿几十亿转到国外。。。
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来了吸几口

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天姥中学高二
8#
发表于 2022-2-1 09:34:09 | 只看该作者 来自：浙江省
不灭战魂—天歌 发表于 2022-1-31 16:00
其实老豆说的都是事实@星星点灯286  4000也是事实。时间长久而已。有钱的海外账户早就弄好了

肉身也要出去才完美
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吼不住

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天姥大学博士二年
7#
发表于 2022-1-31 18:42:25 来自手机 | 只看该作者 来自：浙江省
有的
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bruce9999999

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天姥大学博士一年
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发表于 2022-1-31 17:31:11 来自手机 | 只看该作者 来自：浙江省
有几个人会去取五万现金
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不灭战魂—天歌

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天姥大学博士一年
地板
发表于 2022-1-31 16:00:18 来自手机 | 只看该作者 来自：浙江省
其实老豆说的都是事实@星星点灯286  4000也是事实。时间长久而已。有钱的海外账户早就弄好了
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来了吸几口
肉身也要出去才完美  详情 回复 发表于 2022-2-1 09:34
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迷谷

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天姥大学博士一年

笑一笑，希望你、我成FRIEND
地毯
发表于 2022-1-31 15:28:48 来自手机 | 只看该作者 来自：浙江省
好像是的呐，上次农商银行存自己的钱，还要被问在哪里上班的，登记这个那个，搞的钱来路不正一样……
我记得陪我妈去其它银行存钱时，只要钱和身份证递进去就可以了的。
哪来那么多私人问题！？奇了个怪
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盼望着，盼望着

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天姥大学博士三年
板凳
发表于 2022-1-31 15:26:53 来自手机 | 只看该作者 来自：中国
都用现金交易吧 这行情没开动了
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久睡成瘾

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天姥中学初一
沙发
发表于 2022-1-31 15:15:54 来自手机 | 只看该作者 来自：中国
我自己赚的还要来源？
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