以案释法丨上亿赌资秒变“购物款”，帮人洗钱是真“刑”

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“小户型装修设计方案”、“股票技术、操作体系必学教程”……看似正规的淘宝店铺，却沦为赌博网站的赌资流转站。2023年以来，新昌县人民检察院办理了一批利用淘宝店铺中转赌资的案件，涉案人员70余人，涉案赌资达上亿元。而小曾（化名）就是其中一名涉案人员。
经历了疫情影响和一段失败的婚姻，小曾在家待业“疗伤”，闲来无事在网上通过一款聊天软件，认识了网友“南瓜”。两人相谈甚欢，“南瓜”自称有足不出户，在家躺着就可快速赚钱致富的门路，就是让小曾注册一个淘宝店铺，每天都会有流水可以刷单，小曾即可按流水获得返利。
起初，小曾对此半信半疑，但想着反正零成本就试试看。在“南瓜”的指导下，小曾注册了自己的淘宝店铺，并上架了“餐厅客厅隔楼梯阁楼卧室飘窗装修图和中式风格效果图”、“沙发背景电脑桌大衣柜床头背景图”等设计图之类的虚拟产品链接，定价都很固定，200元、300元、500元、1000元都有。一切准备就绪后，小曾又在“南瓜”的指引下建立了一个只有小曾一个人的微信群，并让小曾将微信群的二维码放到“南瓜”提供的网站后台，这样有需要的“客户”扫码进群购买小曾的链接产品，小曾就到引流网站抢“游戏币”的相应金额。

由于每日交易量巨大，小曾很快就察觉到了异常，知道自己的店铺就是为那些所谓的“客户”在赌博网站充值上分，但是小曾想他没偷没抢，这个操作又如此隐蔽，应该不容易被发现，于是继续帮助“客户”充值“游戏币”。经查，2023年2月至3月期间，仅小曾经营的淘宝店铺以虚假交易的方式就为赌博网站收取赌资人民币89万余元。


经检察官审查，行为人明知是赌博网站，仍为其提供资金结算服务，应认定为开设赌场罪的共犯。近日，由新昌县人民检察院提起公诉的曾某某等人开设赌场案，新昌县人民法院作出一审判决，小曾等一批涉案人员根据涉案情况分别被判处六个月至三年不等的有期徒刑，没收全部违法犯罪，并处罚金。

检察官提醒
通过淘宝店铺等网店进行虚假交易的方式结算赌博资金，自认为方式隐蔽、手段高明，但殊不知天网恢恢，切莫因小失大。检察官借此提醒大家，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所迷惑，提高警惕，避免沦为犯罪分子实施违法犯罪的“工具”。

法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》：明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的，属于开设赌场的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚。


来源：新昌检察

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