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标题: 反诈周报出炉！新昌案发3起，总损失高达62万… [打印本页]

作者: 一人我饮酒醉 时间: 2024-9-10 11:12
标题: 反诈周报出炉！新昌案发3起，总损失高达62万…

近年来，网络诈骗事件频繁发生，特别是针对企业财务人员的诈骗手法更是花样翻新。其中，“假冒老板”要求转账的诈骗模式已经给不少企业带来了严重的经济损失。此类诈骗通过模拟真实的商业情境，诱使财务人员在未加核实的情况下执行转账操作，从而达到非法获利的目的。

一
冒充老板诈骗案例回顾
案例一：

在某企业，财务人员小王收到一封看似平常的电子邮件，发件人显示为老板的邮箱。邮件内容称有一笔紧急款项需要支付，要求小王尽快办理。然而，小王未经核实，便轻率地按照邮件要求将款项转至指定账户，结果导致企业损失数十万元。

案例二：

财务人员小李收到一个陌生QQ好友请求，对方的昵称备注是公司老板。小李不疑有他，添加其QQ后，对方在QQ上以合同款为由，要求小李转账。小李信以为真，未经核实便将公司资金转入骗子账户。

二
诈骗手段揭秘
伪造身份：

骗子通过模仿企业高层的联系方式（如邮箱、社交媒体账号），伪装成他们的身份来获得财务人员的信任。

紧急事项：

骗子常常利用紧急付款（例如合同款、项目保证金）作为借口，迫使财务人员迅速行动，减少验证环节。

保密要求：

为了防止骗局被揭穿，骗子会强调此事需保密，禁止财务人员与其他同事讨论。

指定账户：

骗子会提供一个看似合法的银行账户，要求财务人员将款项汇入该账户。

三
如何防范冒充老板诈骗？
核实身份：

收到转账指令时，必须通过电话、视频会议或其他可靠方式进行身份确认。如有任何疑问，应及时与公司内部其他人员联系确认。

审慎处理邮件：

对于来源不明的邮件保持警惕，不轻易打开附件或点击链接，并仔细核对发件人的邮箱地址是否正确无误。

严格执行财务制度：

公司应建立严格的财务管理规章，明确转账审批程序。特别是对于大金额的转账，须有多方审核以保证安全性。

加强员工培训：

定期开展网络安全教育，提升员工识别网络诈骗的能力。

及时报警：

若不幸遭遇欺诈，应立即向警方报案（如拨打反诈骗热线96110），并妥善保留所有相关证据供警方调查使用。

来源：新昌公安

原标题：反诈周报（9.2-9.8） #浙里反诈

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又有人被骗

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作者: 吼不住 时间: 2024-9-10 16:01
小王太年轻了

作者: 肉香鱼丝 时间: 2024-9-11 17:06
额

作者: 芹川 时间: 2024-9-11 17:06
钱多吗这股

作者: 向北而居 时间: 2024-9-11 17:07
防不胜防

作者: 闪光蛋 时间: 2024-9-11 17:08
套路层出不穷

作者: 梦着又瘦了 时间: 2024-9-11 17:11
年轻嘛泽钴

作者: 野原向日葵 时间: 2024-9-11 17:13
这次被骗的倒是不多

作者: 十三亿少男的梦 时间: 2024-9-11 17:13
哦哦好吧

作者: 下坑西 时间: 2024-9-11 19:42
银行开户账号不是要真实身份才能开的吗，怎么骗子会查不到呢

作者: 小酒 时间: 2024-9-11 21:20
七星这次立住了

作者: 蛋不生蛋 时间: 2024-9-14 03:50
终于轮到沃州夺冠了

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