为加强对非法民间借贷的协同治理，切实保障人民群众的合法权益，新昌法院建立职业放贷人名录，实行“一季度一公示”机制，及时发函给新昌县各打击非法民间借贷协同治理单位，同时，要求法官在办理职业放贷人的民间借贷案件时，加强对借贷事实和证据的审查力度，综合判断是否属于虚假诉讼、非法集资或“套路贷”等非法活动，一旦发现涉嫌犯罪，将及时移送公安或检察机关处理。
2021年第一季度新昌法院职业放贷人名录
1
姓名：周慧敏
性别：男
户籍所在地：新昌县南明街道
身份证号：3306241980****1119
案件数量：67件
涉案标的：1990520元
2
姓名：张伟芳
性别：女
户籍所在地：新昌县南明街道
身份证号：3306241969****6667
案件数量：23件
涉案标的：2083028元
3
姓名：俞晓峰
性别：男
户籍所在地：新昌县城南乡
身份证号：3306241987****1674
案件数量：27件
涉案标的：927600元
4
姓名：俞晓操
性别：男
户籍所在地：新昌县南明街道
身份证号：3306241946****0019
案件数量：22件
涉案标的：1193120元
5
姓名：俞明阳
性别：男
户籍所在地：新昌县七星街道
身份证号：3306241991****4433
案件数量：22件
涉案标的：382000元
6
姓名：俞春钢
性别：男
户籍所在地：新昌县羽林街道
身份证号：3306241980****1114
案件数量：21件
涉案标的：478909元
7
姓名：徐直丘
性别：男
户籍所在地：新昌县小将镇
身份证号：3306241965****7370
案件数量：37件
涉案标的：2064100元
8
姓名：吴永军
性别：男
户籍所在地：新昌县七星街道
身份证号：3306241976****7192
案件数量：20件
涉案标的：1825320元
9
姓名：陈俞平
性别：男
户籍所在地：新昌县南明街道
身份证号：3306241987****003X
案件数量：24件
涉案标的：1267320元
10
姓名：梁浩锋
性别：男
户籍所在地：新昌县回山镇
身份证号：3306241986****443X
案件数量：31件
涉案标的：663620元
11
姓名：梁松
性别：男
户籍所在地：新昌县沃洲镇
身份证号：3306241975****8479
案件数量：22件
涉案标的：918755元
12
姓名：吕攀
性别：男
户籍所在地：新昌县羽林街道
身份证号：3306241979****0971
案件数量：24件
涉案标的：579300元
13
姓名：石洁
性别：男
户籍所在地：新昌县南明街道
身份证号：3306241987****0039
案件数量：16件
涉案标的：945500元
14
姓名：王年增
性别：男
户籍所在地：江西省南昌市
身份证号：3625261971****0014
案件数量：17件
涉案标的：555000元
15
姓名：李成君
性别：男
户籍所在地：新昌县沙溪镇
身份证号：3306241992****8279
案件数量：14件
涉案标的：608600元
16
姓名：姚斌乐
性别：男
户籍所在地：嵊州市金庭镇
身份证号：3306831988****6117
案件数量：12件
涉案标的：192000元
17
姓名：石林峰
性别：男
户籍所在地：新昌县沃洲镇
身份证号：3306241971****6637
案件数量：10件
涉案标的：3729600元
什么是职业放贷人
“职业放贷人”，指的是未经中国人民银行批准，从事所谓“发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”并以此为业的个人或公司。
职业放贷人的认定
①连续3年内所涉民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同）20件以上。
②1年内所涉民间借贷案件10件以上。
③1年内所涉民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上或所涉民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上。
④符合下列条件两项以上，案件数达到第①、②项规定一半以上：
（1）借条为统一格式；
（2）被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的；
（3）借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的；
（4）交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定利息的；
（5）原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。
来源：新昌法院 原标题：2021年第一季度职业放贷人名录
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发表于 2021-4-24 11:14:08
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