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为加强对非法民间借贷的协同治理，切实保障人民群众的合法权益，绍兴新昌法院建立职业放贷人名录，实行“一季度一公示”机制，及时发函给绍兴新昌县各打击非法民间借贷协同治理单位，同时，要求法官在办理职业放贷人的民间借贷案件时，加强对借贷事实和证据的审查力度，综合判断是否属于虚假诉讼、非法集资或“套路贷”等非法活动，一旦发现涉嫌犯罪，将及时移送公安或检察机关处理。
2021年度最新职业放贷人名录 1、姓名：周慧敏 性别：男 户籍所在地：新昌县南明街道 身份证号：3306241980****1119 案件数量：67件 涉案标的：1990520元
2、姓名：张伟芳 性别：女 户籍所在地：新昌县南明街道 身份证号：3306241969****6667 案件数量：23件 涉案标的：2083028元
3、姓名：俞晓峰 性别：男 户籍所在地：新昌县城南乡 身份证号：3306241987****1674 案件数量：27件 涉案标的：927600元
4、姓名：俞晓操 性别：男 户籍所在地：新昌县南明街道 身份证号：3306241946****0019 案件数量：22件 涉案标的：1193120元
5、姓名：俞明阳 性别：男 户籍所在地：新昌县七星街道 身份证号：3306241991****4433 案件数量：22件 涉案标的：382000元
6、姓名：俞春钢 性别：男 户籍所在地：新昌县羽林街道 身份证号：3306241980****1114 案件数量：21件 涉案标的：478909元
7、姓名：徐直丘 性别：男 户籍所在地：新昌县小将镇 身份证号：3306241965****7370 案件数量：37件 涉案标的：2064100元
8、姓名：吴永军 性别：男 户籍所在地：新昌县七星街道 身份证号：3306241976****7192 案件数量：20件 涉案标的：1825320元
9、姓名：陈俞平 性别：男 户籍所在地：新昌县南明街道 身份证号：3306241987****003X 案件数量：24件 涉案标的：1267320元
10、姓名：梁浩锋 性别：男 户籍所在地：新昌县回山镇 身份证号：3306241986****443X 案件数量：31件 涉案标的：663620元
11、姓名：梁松 性别：男 户籍所在地：新昌县沃洲镇 身份证号：3306241975****8479 案件数量：22件 涉案标的：918755元
12、姓名：吕攀 性别：男 户籍所在地：新昌县羽林街道 身份证号：3306241979****0971 案件数量：24件 涉案标的：579300元
13、姓名：石洁 性别：男 户籍所在地：新昌县南明街道 身份证号：3306241987****0039 案件数量：16件 涉案标的：945500元
14、姓名：王年增 性别：男 户籍所在地：江西省南昌市 身份证号：3625261971****0014 案件数量：17件 涉案标的：555000元
15、姓名：李成君 性别：男 户籍所在地：新昌县沙溪镇 身份证号：3306241992****8279 案件数量：14件 涉案标的：608600元
16、姓名：姚斌乐 性别：男 户籍所在地：嵊州市金庭镇 身份证号：3306831988****6117 案件数量：12件 涉案标的：192000元
17、姓名：石林峰 性别：男 户籍所在地：新昌县沃洲镇 身份证号：3306241971****6637 案件数量：10件 涉案标的：3729600元
18、姓名：丁百行 性别：男 户籍所在地：新昌县南明街道 身份证号：3306241960****4974 案件数量：5件 涉案标的：8381000元
什么是职业放贷人 “职业放贷人”，指的是未经中国人民银行批准，从事所谓“发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖”并以此为业的个人或公司。
职业放贷人的认定 ①连续3年内所涉民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同）20件以上。 ②1年内所涉民间借贷案件10件以上。 ③1年内所涉民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上或所涉民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上。 ④符合下列条件两项以上，案件数达到第①、②项规定一半以上： （1）借条为统一格式； （2）被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的； （3）借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的； （4）交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定利息的； （5）原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。
来源：新昌法院 原标题：实名曝光！这18个人，千万别向他们借钱 | 
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发表于 2021-9-18 08:36:11
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