涉案赌资上亿元！新昌一淘宝店主帮他人洗钱，70余人落网

一人我饮酒醉 · 发表于 2024-7-2 08:34:28

看似正规的淘宝店铺，其实却是赌博网站的赌资流转站。2023年以来，绍兴市新昌县人民检察院办理了一批利用淘宝店铺中转赌资的案件，涉案人员70余人，涉案赌资达上亿元。

在家待业的小曾通过一款聊天软件认识了一个网友，两人相谈甚欢。该网友自称有足不出户就可快速赚钱的门路，让小曾注册一个淘宝店铺，每天“刷流水”，小曾可按流水获得返利。

小曾对此半信半疑，但想着反正零成本就试试看。在网友指导下，小曾注册了淘宝店铺，并上架了“中式风格效果图”“电脑桌大衣柜床头背景图”等设计图之类的虚拟产品链接，定价都很固定，200元、300元、500元、1000元都有。一切准备就绪后，小曾又在网友的指引下建立了一个微信群，网友还让小曾将微信群的二维码放到某网站后台，这样有需要的人扫码进群购买小曾的链接产品，小曾就帮他们到该网站充值相应金额的“游戏币”。

由于每日交易量巨大，小曾很快也察觉到了异常。但是小曾想这个操作如此隐蔽，应该不容易被发现，于是继续帮人充值“游戏币”。经查，2023年2月至3月，小曾经营的淘宝店铺以虚假交易的方式为赌博网站收取赌资人民币89万余元。

经检察官审查，小曾明知是赌博网站，仍为其提供资金结算服务，认定其为开设赌场罪的共犯。近日，由新昌县人民检察院提起公诉的曾某某等人开设赌场案，新昌县人民法院作出一审判决，小曾等一批涉案人员根据涉案情况分别被判处六个月至三年不等的有期徒刑，没收全部违法犯罪所得，并处罚金。

来源：越牛新闻

原标题：涉案赌资达上亿元！一淘宝店主帮他人洗钱，绍兴判了