新一周反诈周报出炉！新昌案发6起，邮寄黄金投资诈骗曝光…

敬个礼 · 发表于 2024-9-2 19:14:09

谨防电信诈骗打击罪犯 / 提高意识 /保护自我

黄金，自古以来就被视为财富的象征，它的光芒吸引了无数投资者的目光。然而，在这个数字化时代，一些不法分子却将这份光芒变成了蒙蔽人们双眼的迷雾。他们利用人们对黄金的信任，设计了一个又一个的骗局，其中“邮寄黄金投资”更是近期频频出现的新花招。

设想这样一个场景

您在网络上偶遇一位自称“投资专家”的人士，他/她向您承诺，通过购买黄金并邮寄至特定地址，即可轻松步入财富增长的快车道。这样的提议似乎颇具吸引力，然而，这并非一条通往财富的捷径，而是一场精心设计的欺诈行为。一旦您依照骗子的指示行动，您的投资资金将付诸东流，更甚者，您可能在不知不觉中成为犯罪活动的辅助者。

公众往往被虚拟的投资理财方案所吸引，轻信在短时间内能够获得高额利润，进而按照诈骗者的指令购买实体黄金并邮寄给对方。实际上，这已成为转移涉嫌诈骗资金的新策略。与银行转账相比，诱骗受害者邮寄黄金使得资金更难以被公安机关追踪和截留，从而更容易被“洗白”。因此，当有人提出使用大量黄金进行交易时，您必须保持高度警觉。

如何避免成为下一个受害者？

理性判断：世上没有不劳而获的财富，高额回报背后往往潜藏着巨大的风险。若一项投资机会看似美好得令人难以置信，那么它很可能就是一场骗局。
官方渠道验证：在投资之前，务必通过正规金融机构或官方渠道核实信息，确保您的资金能够安全地流向合法的渠道。警惕陌生人：切勿轻易信任网络上陌生人提供的投资建议，尤其是那些声称拥有内幕消息或保证回报的人。保护个人信息：对于任何要求您提供银行账户信息或邮寄贵重物品的请求，都应保持警惕，切勿轻易泄露个人信息。首先，审视信息来源：不法分子常通过微信公众号、网络搜索引擎发布虚假广告，或在微博、抖音、知乎等社交平台的评论区散布“赚钱经验”和“内幕消息”以吸引受害者。请记住，所有声称稳赚不赔的投资，实质上都是诈骗。其次，检查APP来源：金融类APP在手机应用商店的上架审核极为严格，需要提供相应的执照、证书、协议等资质文件。由于无法通过应用商店上架，诈骗公司通常会诱导用户通过点击链接或扫描二维码的方式下载虚假APP。请勿点击陌生链接，也请勿下载陌生APP。再次，观察收款账户：虚假平台通常会要求将资金转入指定的个人账户，而正规的交易平台仅能开设对公账户，并且账户信息相对固定。若要求转账至个人账户或账户名称与平台不符，必须特别小心。最后，审视平台规则：虚假平台会设置诸多限制，如限制交易时间、交易量、限制提现等，千方百计阻止受害者提取资金。一旦受害者发现无法提现，诈骗者便会以各种理由诱骗其继续转账，直至受害者意识到被骗为止。

来源：反诈中心
原标题：邮寄黄金投资诈骗曝光：多人已中招！ | 反诈周报（8.26-9.1） #浙里反诈