判刑！5天“洗钱”1400余万元，2名金店老板被新昌检察提起公诉

阿色彩

黄金价值稳定、流通性强，一直是备受市场青睐的投资交易品类。随着金价持续走高，金店成为实物黄金交易的核心场所，其庞大的交易体量和便捷的流转模式，极易被不法分子盯上，利用黄金交易“洗白”电信网络诈骗赃款，部分金店经营者因一时利益诱惑沦为“帮凶”，最终付出惨痛代价。近日，新昌县检察院办理的一起案件，就为所有黄金经营从业者敲响了警钟。

熊某和叶某合伙经营一家金店做黄金生意。2023年年底，二人接到老客户廖某电话，对方称有一单大生意可以合作，给出的利润高达三、四个点。面对如此高额的利润回报，起初熊某和叶某也心生犹豫，想如此远高于普通金料交易的利润点，怕是资金来路不正规。但在廖某的再三劝说下，二人被利益冲昏头脑，心存侥幸，错误地认为自己只是正常开展黄金交易，即便出事也只会追究廖某的责任，与自己无关，最终还是答应了这笔“大生意”。

2024年1月，熊某、叶某和廖某达成合意后，熊某就将金店的银行账户提供给了廖某一方。账户刚交出，短时间内就有上百万资金接连转入，两人收到资金后，立即按照对方要求，将全部钱款兑换成黄金，再交给指定人员送往币商处换取虚拟币。



这样的违规操作持续了两天，金店账户便被司法机关依法冻结。即便如此，熊某和叶某仍未收手，叶某又将自己的个人账户提供给廖某一方，继续进行收钱、换黄金、送黄金的违法操作。短短五天时间，两人通过这种方式累计接收资金1400余万元人民币，全部用于兑换黄金并最终兑换为虚拟币。经查证，上述转入资金中至少有200余万元系他人被网络诈骗资金。

法网恢恢，疏而不漏。熊某、叶某自以为的“小聪明”，终究没能逃脱法律的惩处。近日，经新昌县检察院依法提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法判处熊某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；叶某有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。

检察官提醒

黄金的价值不能为违法犯罪的“黑钱”镀金，黄金交易的合规性更不容破坏。广大金店及贵金属经营从业者，必须坚守法律底线，坚决摒弃贪小利、存侥幸的心理，坚决拒绝参与任何可疑、异常的交易活动，切勿沦为犯罪分子洗钱工具。

如在经营中发现异常可疑交易情况，要第一时间留存相关证据，并主动向公安机关报告。打击洗钱犯罪、斩断电诈赃款“洗白”链条，需要全社会共同参与，唯有每一位从业者都守住合规防线，每一位公民都积极配合监督，才能彻底铲除违法犯罪滋生的土壤，守护好群众财产安全。

来源：新昌检察
原标题：以案释法丨“黑钱”变黄金，交易背后暗藏“洗钱”猫腻，金店老板获刑！

新昌你建哥

高额的利润回报都要留个心眼的

咸鱼打工人

胆子好大

丑到拖网速

判的轻古

街上最肥的崽

做生意要守住底线。

拔茅独噶佬

好像听说过这个事情

最好听的鱼

胆子大嘛这过，这么大金额想想就不应该

残留的香水味

太疯狂了，别学。

派大星的

太震惊了，贪小便宜害死人！

邓超的粉丝

贪图小利毁一生

闪闪的石头

做了个发财梦，结果去吃牢饭了

清晨的小鹿

高利润背后是陷阱，要注意的

燚燚

闪闪的石头 发表于 2026-04-03 14:50
做了个发财梦，结果去吃牢饭了

后面都带缓刑呢

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漫想时光

那廖某呢？判了几年

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一连锁二反应

铤而走险，结果呢

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